تعلن شركة دار الأركان للتطوير العقاري أن مجلس إدارتها قد قرر في اجتماعه المنعقد بتاريخ 18/02/1429هـ الموافق 25/02/2008م، دعوة الجمعية العامة غير العادية الأولى للانعقاد في أقرب وقت ممكن بعد اخذ الموافقات من الجهات الرسمية وذلك للتداول والتقرير في الآتي: 1. زيادة أعضاء مجلس ادارة الشركة وذلك بتعيين عضوين جديدين ليصبح عدد أعضاء مجلس الإدارة بعد الزيادة (11) عضواً وذلك عن الفترة المتبقية لأعضاء مجلس الادارة. 2. تعديل المادة رقم (22) من النظام الاساسي بعدم الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب. 3. المصادقة على قرار مجلس الإدارة رقم (3) لعام 2007م والصادر بتاريخ 21/12/1427هـ الموافق 11/01/2007م القاضي بإلغاء المكافأة الممنوحة لأعضاء المجلس والمحددة بواقع (150,000) مائة وخمسون ألف ريال بالإضافة إلى (10%) من صافي الأرباح، علماً بأن أعضاء مجلس الإدارة لم يسبق لهم صرف هذه النسبة المقررة من المكافأة طيلة الأعوام المالية السابقة, 4. اعتماد توصية لجنة الترشيحات والمكافآت لتكون المكافأة بواقع (200,000) مائتين ألف ريال سنويا لكل عضو بالإضافة إلى بدل حضور مبلغ وقدره (3,000) ثلاثة آلاف ريال عن كل اجتماع يحضره من اجتماعات مجلس الإدارة أو اجتماعات لجان العمل المتخصصة. 5. تعديل بعض مواد وبنود النظام الاساسي للشركة تبعاً للقرارات أعلاه
موضوع: دار الأركان يقرر الدعوة للجمعية العمومية غير العادية 
الإثنين فبراير 25, 2008 5:48 pm
